Derecho informático

14 de febrero de 2017 Autor: Antonio Salmerón

 

La evolución de la informática y las telecomunicaciones está causando grandes cambios en la sociedad pero no siempre de forma beneficiosa y por ello el Derecho ha de adecuarse, como está haciendo, a los nuevos desarrollos tecnológicos. Adicionalmente, la información, que proporciona un poder a los que la poseen, es cada vez más accesible a más de personas:

  • lo que por un lado aporta beneficios a la sociedad, por ejemplo, a través de la difusión y democratización del conocimiento
  • pero que por otro puede llegar a convertirse en un instrumento de presión y control de masas, eso se hace patente si se observa que este aumento de la información incluye también a toda la relativa a las propias personas.

De ahí, de nuevo, la necesidad de regular lo relacionado con la informática, el registro y el proceso automático de la información y su comunicación a través del Derecho. Adicionalmente, por la relación entre el mundo tecnológico y el empresarial existen importantes intereses económicos que el Derecho ha de regular. Por todo ello, el Derecho puede proporcionar a la informática la regulación jurídica que es necesaria para su desarrollo y es esto lo que se conoce como Derecho Informático.

Se podría llegar a considerar que el Derecho Informático marca un punto de inflexión en el Derecho, pues todas las áreas del Derecho se ven afectadas de una u otra forma por la actual sociedad de la información y del conocimiento.

El Derecho se está adaptando:

  • Incluyendo los aspectos de las nuevas tecnología en leyes clásicas como ha hecho sobre el [CPenal; 10/1995] Código Penal las modificaciones introducidas por [LO; 5/2010].
  • Con leyes dedicadas fundamentalmente a acotar los excesos y los perjuicios de la informática, aunque como: la [LOPD; 15/1999] de Protección de Datos de Carácter Personal o la [Ley; 34/2002] de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.
  • Con leyes dedicadas fundamentalmente a potenciar los beneficios de la informática de forma que lleguen a todos los ciudadanos como [PAE; 2012]: Ley 20/2011 de 21 de julio, del Registro Civil, que supone la implantación de un nuevo modelo de Registro Civil electrónico con una base de datos única para toda España, adaptado a las nuevas tecnologías y a las necesidades de los ciudadanos, Ley 18/2011, de 5 de julio, Reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que para incorporar en las oficinas judiciales nuevas tecnologías, interoperabilidad y seguridad, Real Decreto 368/2010 de 26 de marzo, por el que se regula el empleo del Documento Único Electrónico, DUE, para la puesta en marcha de las empresas individuales telemáticamente, BOE del 16 de abril de 2010, Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, BOE del 29 de enero de 2010 y BOE consolidado y sin errores de 11 de marzo de 2010, Ley 56/2007 de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, BOE del 29 de diciembre de 2007, etc.

Aunque hay quien todavía se cuestiona si existe el Derecho Informático como disciplina, es claro que si no lo es lo será en un futuro muy próximo incluyendo tanto normas que son propiamente de Derecho Informático como otras de otras áreas pero que incluyen referencias importantes al Derecho Informático. Actualmente se pueden destacar las siguientes áreas, de las que las 3 primeras se estudiarán dentro de este módulo:

  • La protección jurídica del software.
  • La protección jurídica de la información personal.
  • La protección jurídica de las comunicaciones y de sus usuarios.
  • La Administración Pública electrónica, el valor de los documentos digitales y el Esquema Nacional de Seguridad.
  • Los delitos informáticos que por su relevancia desde el punto de vista de la informática forense y pericial se le dedica un módulo por separado.

[Martín, R.M.; 2008] proporciona las 3 siguientes razones a favor de la autonomía del Derecho de la Informática:

  • Objeto delimitado: Que está constituido por la tecnología del hardware y del software con sus implicaciones económicas, sociales, culturales y políticas frente a las que el Derecho ha de reglamentar, pues es el Derecho la principal forma de organizar la vida social y la informática incide ya en casi todos los aspectos sociales.
  • Metodología específica: Para abordar adecuadamente esta disciplina jurídica se ha de tener en cuenta que: a) La reglamentación jurídica de la informática debe adaptarse a la situación de constantes cambios e innovaciones que caracterizan esta tecnología, por ello, es conveniente que su disciplina normativa responda a unos principios generales para disminuir la necesidad de introducir variaciones constantes en las normas y permitir a los órganos encargados de su aplicación adoptar los principios a las situaciones que sucesivamente se presenten. b) La informática y la telecomunicación rebasan los límites de los Estados, baste pensar que para muchos delitos en internet ya no hay fronteras, y por ello el Derecho de la Informática debe concebirse casi como un Derecho internacional. c) El Derecho Informático rebasa los términos de la dicotomía entre el Derecho público y el Derecho privado siendo esta interdisciplinariedad uno de sus rasgos característico.
  • Sistema de fuentes: Existen ya fuentes legislativas, jurisprudenciales y doctrinales del Derecho Informático.
[Autor; Figura iie]: Proceso de ingeniería inversa, ventanas de ensamblador, volcado hexadecimal, contenido de los registros y traza.

Autopsy Forensic Browser: Es la herramienta con interfaz gráfica de usuario para invocar más cómodamente las funciones y utilidades de The Sleuth Kit. Se emplea para analizar discos de Windows, Linux y Unix y sistemas de archivos NTFS, FAT, UFS1/UFS2, Ext2/Ext3, etc. Es de código abierto, ha sido desarrollada por Carrier, B., se ejecuta en Windows y Unix y su interfaz está escrito en HTML. | Alias: Autopsy | Url: * http://www.sleuthkit.org/autopsy * http://www.forensicswiki.org/wiki/Autopsy

Informática y Derecho Penal

14 de febrero de 2017 Autor: Antonio Salmerón

 

La informática y el Derecho Penal son 2 ámbitos que evolucionan a una velocidad muy diferente, pero que en la realidad social se coinciden y en la práctica en los tribunales han de encontrarse.

Al poner en conexión la informática y el Derecho Penal en el mundo actual se pueden observar 3 hechos fundamentales:

  • Que la informática ha generado nuevas formas de criminalidad que han producido cambios en el Derecho Penal y que, posiblemente, han de producir nuevos cambios en el futuro.
  • Adicionalmente, que hay clases de delitos tradicionales que con el uso de las nuevas tecnologías se han transformado y con internet se han potenciado e incluso se han deslocalizado.
  • Finalmente, que la investigación de los delitos, en el actual estado tecnológico y dentro del marco de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Constitución y de sus garantías, implica que los peritos, los informáticos forenses, la policía, etc. ha de aplicar nuevas técnicas y se ha de adaptar, como se está haciendo, a la evolución tecnológica para por hacer frente a esta nueva realidad delictiva.
[Penal; Figura pdf]: Imagen del fichero PDF del Código Penal de 1995 disponible en el sitio web del BOE junto con parte de la información interna.

Por ello, el objetivo de este módulo es poner en conexión la informática y, en especial, la informática forense y pericial, con el Derecho Penal.

No existe en el Derecho penal español un delito informático propiamente dicho, sino un conjunto de figuras delictivas en las que la informática adquiere un papel relevante en la descripción del comportamiento típico, bien como objeto material, bien como medio comisivo.

En el [CPenal; 10/1995] con las modificaciones introducidas por:

  • [LO; 15/2003], Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y
  • [LO; 5/2010], Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Pueden señalarse, con carácter general, las figuras delictivas que se enumeran en los temas de este módulo como las más relevantes dentro de este ámbito.

Código fuente: Texto del programa tal y como lo desarrolla el programador escrito en un lenguaje de programación. Los compiladores e intérpretes permiten preparar el código fuente para su ejecución en el computador: a) Al compilar el código fuente del programa se obtiene el programa objeto, el montador de enlaces resuelve, si las hay, las referencias externas y prepara un programa ejecutable quedando listo para que el computador lo procese. b) El intérprete permite a un computador ejecutar programas pero traduciendo y ejecutando cada instrucción antes de hacerlo con la siguiente por lo que la ejecución es menos eficiente que cuando el programa es compilado. | Alias: Programa fuente | Bibliografía: Salmerón, A.; et ál.; 1996

Criminalística para informáticos forenses y peritos

5 de febrero de 2017 Autor: Antonio Salmerón

 

El objetivo de este tema es realizar una introducción al empleo del método científico en la criminalística, la razón de ello es que el método científico es de aplicación general a todas las ciencias forenses y, por tanto, también lo es en la informática forense.

Cuando en un siguiente módulo se presenten diferentes metodologías específicas para la informática forense se ha de tener en cuenta que todas estas metodologías tienen como base y fundamento el método científico. Por ello, el objetivo de este tema es obtener los conocimientos necesarios de aplicación del método científico a la criminalística y para ello se sigue [ESUPOL; 1996] entre otra bibliografía.

Las experiencias de años de trabajo en la investigación de hechos delictivos, tanto en su perspectiva histórica como por países, demuestran que uno de los factores que influyen en los errores de juicio y de razonamiento de los elementos de prueba que técnicamente se aportaran en el desarrollo de los procedimientos judiciales, es la no aplicación del método científicos y de las tecnológicos disponibles en las diferentes disciplinas científicas que forman la criminalística y que tienen por objetivo recoger, comprender, analizar y evaluar los aspectos técnicos que aparecen en la comisión de los hechos delictivos.

[Bentham, J.; Figura dfp]: Esquema de la decisión fundada en una prueba.

Este módulo se estructura en 3 temas:

  • El objetivo del primero es la introducción a la criminalística y al método científico, al inductivo y al deductivo que servirá de base para comprender, en un módulo metodológico posterior, el proceso de investigación del informático forense, especialmente para el planteamiento de hipótesis, su prueba o refutación, y para la reconstrucción.
  • El objetivo del segundo es presentar la criminalística de campo y su método, siendo la escena del delito un lugar donde el informático forense tendrá que colaborar con otros especialistas y donde las pruebas físicas y las pruebas digitales podrán aparecer simultáneamente.
  • Finalmente, la investigación criminalística en los diferentes tipos de laboratorios de balística, documentoscopia, dactiloscopia, explosivos, etc.

Dactiloscopia: Disciplina de la criminalística cuyo objeto es el estudio técnico de las huellas dactilares con el fin de identificar a las personas. Hay impresiones dactilares directamente detectables en el lugar del hecho, en otros casos es necesario que los objetos posibles huellas latentes tengan que ser trasladados a los laboratorios para su reactivación, por ejemplo, mediante polvos, vapores de yodo, ciano-acrilato de sodio o por medio del rayo láser. | Inglés: Dactyloscopy; Fingerprint

Conceptos de informática forense

5 de febrero de 2017 Autor: Antonio Salmerón

 

El objetivo de este módulo es el estudio de los conceptos básicos de la informática forense y pericial, de los computadores, de los delitos y de las pruebas digitales. Algo muy importante, tanto del conocimiento de los conceptos fundamentales de informática forense y pericial como del empleo de las metodologías que se estudiarán en el siguiente módulo, es que son muy independientes de las tecnologías y resistentes al paso de tiempo por lo que son la base para enfrentarse a la continua renovación tecnológica en la que la sociedad está inmersa.

[Usuario; Figura enu]: Evolución del número de usuarios en las 5 generaciones de la tecnología de la información.

La actividad informática es una parte cada vez más habitual de la vida diaria de las empresas y de las personas:

  • Antes de la década de los 60 sólo organismos gubernamentales y de investigación y grandes multinacionales podían contar con sistemas informáticos.
  • En la década de los 60 y de los 70, los mainframes ya eran comunes en las grandes empresas y se estima que había 1 millón de usuarios en todo el mundo, en su mayoría técnicos.
  • Los minicomputadores aparecieron en la década de los 80, estaban al alcance de muchas más empresas y centros universitarios, dando paso a muchos nuevos usuarios que alcanzábamos los 10 millones.
  • En la década de los 90, los computadores personales, de la década anterior, llegaron masivamente a las pequeñas empresas y a los hogares, alcanzándose los 100 millones de usuarios.
  • En la 1ª década del tercer milenio, los computadores portátiles e internet permitieron alcanzar una cifra estimada de 1.400 millones de usuarios, una cifra que representa del orden de un 20% de la población mundial.
  • Durante esta 2ª década, gracias a los dispositivos móviles con acceso a internet, lo que se está denominando internet móvil las previsiones de [Morgan Stanley; 2009] son alcanzar los 5.000 millones de usuarios.

Combinando la evolución tecnológica con el crecimiento del volumen de usuarios, incluso en los escenarios de previsión más conservadores, el análisis de pruebas digitales será cada vez más habitual para encontrar explicaciones a incidentes en las empresas, en los litigios, frente a la propia Administración Pública obligada a ser electrónica y, por supuesto, a los delitos. Frente a ello, objetivo primordial de un informático forense o de un perito es determinar la naturaleza, sucesos y autores relacionados con un incidente o con delito:

  • conociendo los conceptos fundamentales de su profesión, que es el objetivo de este módulo, y
  • siguiendo siempre un procedimiento de investigación estructurado y metodológico, que es el objetivo del siguiente módulo.

CMOS: Siglas del término inglés complementary metal oxide semiconductor. Es un tipo de circuito integrado que se usa, por ejemplo, para almacenar la información de configuración de la BIOS. | Inglés: Complementary metal oxide semiconductor | Bibliografía: Ashcroft, J.; Daniels, D.J.; Hart, S.V.; 2004

Investigación metodológica

14 de febrero de 2017 Autor: Antonio Salmerón

 

El objetivo de este módulo es presentar una gama de posibles metodologías para la investigación en informática forense y pericial. Cada una de estas metodologías tiene sus ventajas e inconvenientes. Es sorprendente descubrir la gran cantidad de metodologías desarrolladas, unas centradas en la escena del delito, otras enfocadas en la formación, otras en el control del flujo de información, etc. En cualquier, caso el empleo por parte del perito o del informático forense de una metodología formalizada es la base para:

  • la realización de una investigación completa y rigurosa,
  • asegurando el correcto manejo de las pruebas digitales,
  • reduciendo la posibilidad de errores,
  • evitando la utilización de teorías preconcebidas y
  • ayudando a soportar la presión del tiempo.
[Metodología; Figura ms4]: Esquema metodológico creado mediante la síntesis de las fases fundamentales de las metodologías presentadas en este módulo.

A continuación se presenta un breve resumen de las metodologías seleccionadas para, posteriormente, dentro de este módulo, entrar en su estudio más detallado. Las metodologías ordenadas por su año de publicación son las siguientes:

  • [Casey, E; 2000]: Es una metodología básica y general, que puede aplicarse a computadores aislados y a entornos en red. Su utilidad se basa justo en su simplicidad, que la puede hacer eficiente frente a casos no muy complejos. Su defecto es que le falta una especificación las fases o momentos de autorización y de generación del informe final o dictamen pericial.
  • [Lee, H.C.; Palmbach, T.; Miller, M.T.; 2001]: Es realmente un enfoque metodológico clásico en investigación forense sobre pruebas físicas, pero que ya en su año de publicación contempla la aparición y la necesidad del análisis de las pruebas digitales. Esta metodología se estudiará fundamentalmente desde la perspectiva de la prueba digital y en su descripción se incluye una reflexión propia, no contemplada originalmente en [Lee, H.C.; Palmbach, T.; Miller, M.T.; 2001] de cómo algunos patrones de búsqueda de pruebas físicas tienen su aplicación en la localización de las pruebas digitales.
  • [Ashcroft, J.; 2001] y [Mukasey, M.B.; Sedgwick, J.L.; Hagy, D.W.; 2008]: Son dos ediciones de la metodología propuesta por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta metodología se centra en las fases iniciales de actuación en la escena del delito, ya que está concebida como una guía para los informáticos forenses que dan una respuesta inmediata a delitos informáticos. Esta metodología proporciona criterios para la identificación de los diversos dispositivos digitales y para la selección de las pruebas digitales más adecuadas según las diferentes clases de delitos.
  • [Palmer, G.; 2001]: Los propios autores no la consideran como una metodología definitiva, ya que sus fases no se describen de forma completa sino a través de sus características y de posibles técnicas que podrían emplearse. Pero es importante conocerla pues ha sido la base para la elaboración de otras propuestas metodológicas. Es una metodología lineal pero que, en futuros desarrollos, podría contemplar ciclos como así lo hacen otras metodologías derivadas de ella.
  • [Palmer, G.; 2001]: Los propios autores no la consideran como una metodología definitiva, ya que sus fases no se describen de forma completa sino a través de sus características y de posibles técnicas que podrían emplearse. Pero es importante conocerla pues ha sido la base para la elaboración de otras propuestas metodológicas. Es una metodología lineal pero que, en futuros desarrollos, podría contemplar ciclos como así lo hacen otras metodologías derivadas de ella.
  • [Reith, M.; Carr, C.; Gunsch, G.; 2002]: Puede considerarse como una especificación de la anterior metodología de [Palmer, G.; 2001] donde ya se describen las fases, se añaden nuevas fases y se contemplan ciclos de realimentación. [Ciardhuáin, S.Ó.; 2004] la destaca por su alto nivel de abstracción y por ser aplicable a cualquier tipo de tecnología y clase de delito informático.
  • [Carrier, B.; Spafford, E.H.; 2003b]: Es una metodología muy detallada que se estructura en 5 fases con 17 tareas. Se diferencia de otras metodologías porque intenta integrar la investigación de las pruebas físicas con la de las pruebas digitales, supeditando, en cierta forma, estas últimas a las primeras. Si bien esta integración tiene sus ventajas puede añadir complejidad al proceso de investigación.
  • [Baryamureeba, V.; Tushabe, F.; 2004]: Es una metodología de 5 fases que contempla ciclos de realimentación entre todas ellas. Se basa en la anterior de [Carrier, B.; Spafford, E.H.; 2003b] y, por tanto, también integradora de la investigación de pruebas físicas junto con pruebas digitales, si bien, estas últimas tienen un menor grado de dependencia de las primeras.
  • [Ciardhuáin, S.Ó.; 2004]: Es una metodología de 13 fases, en forma de cascada, donde los flujos de información pasan de una actividad a la siguiente hasta el final del proceso. De esta forma, la cadena de custodia se forma por la lista de aquellos que han manipulado cada prueba digital y que debe pasar de un fase a la siguiente agregando los nombres de cada una de ellas. De todas las metodologías expuestas destaca porque es la que mejor establece los flujos de información y los puntos de control en el proceso de investigación.
  • [Casey, E.; 2004]: Es una evolución de su propia metodología [Casey, E; 2000]. Esta 2ª versión de su metodología posee 8 fases donde la fase de documentación corre paralela a las otras 7 fases de investigación. Estas 7 fases pueden representar un buen punto de equilibrio entre las metodologías muy cortas y otras con largo número de fases.
  • [Rifà, H.; Serra, J.; Rivas, J.L.; 2009]: Plantea una metodología en 3 fases, recogida de datos, análisis e investigación y redacción del informe. Si bien este enfoque puede parecer básico, hay que hacer notar que puede resultar adecuado para aquellos casos que no plantean una especial complejidad por su volumen y clase de pruebas digitales y personas y entidades implicadas, siendo estos una gran mayoría. Por ejemplo, la descripción que se realiza en [Vázquez López M.; 2012] de la metodología de la Brigada Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía española para sus pericias informáticas coincide, en buena medida, con esta metodología. Dentro de este módulo, metodología se estudiará con más detalle que las anteriores, dedicándole un tema. Esta una de las metodologías recomendables para la resolución del caso práctico final, especialmente si se trata de un caso sencillo.
  • [Casey, E.; 2011]: Es una 3ª versión de las metodologías de [Casey, E] ya descritas en apartados anteriores dedicados a [Casey, E; 2000] y a [Casey, E.; 2004]. Agrupa en menos fases las presentadas en [Casey, E.; 2004] convirtiendo en tareas algunas de las que en la anterior eran fases. Por su actualidad, esta metodología se ve con más detalle que las anteriores dedicándole un tema. Si el caso final que se plantea resolver tiene cierto nivel de complejidad esta podría ser una de las metodologías que podría seguir.

SCSI: Protocolo para conectar dispositivos periféricos al bus del computador que permite conectar en daisychain diferentes dispositivos como discos, unidades de CD-ROM, impresoras, etc. | Inglés: Small computer serial interface | Alias: Interfaz serie para computadores pequeños | Bibliografía: Salmerón, A.; et ál.; 1996

Investigación en informática forense

6 de febrero de 2017 Autor: Antonio Salmerón

 

El objetivo de toda investigación es descubrir y presentar la verdad y por ello el objetivo de este módulo es hacerlo a partir de pruebas digitales. Dependiendo de los casos este proceso de investigación en informática forense puede implicar unas consecuencias poco relevantes, en algunos tener importancia económica y en otros una gran trascendencia, especialmente cuando están en relación con la libertad, las sanciones e incluso las penas.

[Cracker; Figura mkd]: Kevin David Mitnick, Condor, el primer Kevin, usualmente ocupa el primer lugar de los rankings históricos de crackers.

Por ello además de emplear una metodología de confianza hay que emplear técnicas que garanticen que el análisis, la interpretación y la presentación de los informes con pruebas digitales son fiables, objetivos y transparentes y justo este es el objetivo de este módulo.

Para alcanzar su objetivo este módulo se estructura cubriendo 3 áreas fundamentales de la investigación en informática forense:

  • El trabajo en la escena del delito donde pueden existir tanto pruebas físicas tradicionales como pruebas digitales.
  • La reconstrucción con pruebas digitales, la reconstrucción del comportamiento humano es como la resolución de un puzle multidimensional donde puede haber piezas evidentes y otras perdidas, dañadas y, por supuesto, escondidas.
  • Los perfiles, las motivaciones y el modus operandi de las personas que, aunque exista una larga tradición de estudio en criminología, en el área de las tecnologías de la información mezcla características clásicas con otras muy particulares.
[Cracker; Figura pkl]: Kevin Lee Poulsen, Dark Dante, el segundo Kevin, usualmente ocupa el segundo lugar de los rankings históricos de crackers.

Logout: Salida controlada de un usuario de su cuenta de usuario en un sistema informático. | Inglés: Logoff; Sign out | Alias: Salir; Salida